公告编号：2024-030
证券代码：833846 证券简称：中正股份 主办券商：湘财证券
江苏中正检测股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：江苏省昆山市张浦镇建德路 1608 号
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：钱俊
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举钱俊为公司董事长》议案
1.议案内容：
公司董事会换届选举已完成，公司新一届董事会决定选举钱俊为公司董事长，任期与本届董事会一致。
公告编号：2024-030
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任钱俊为公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任钱俊为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘国超为公司副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任刘国超为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任张姣姣为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任张姣姣为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-030
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张姣姣为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任张姣姣为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏中正检测股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
江苏中正检测股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
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