公告编号：2024-018
证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：华创证券
北京安科兴业科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司四层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高永涛
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京安科兴业科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数69,137,856 股，占公司有表决权股份总数的 78.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-018
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名选举原野为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
由于个人工作原因，杜磊先生辞去公司董事职务。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名原野为公司第四届董事会董事。
具体内容详见公司于 2024 年 08 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京安科兴业科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,137,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
原野 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临时股 审议通过
10 日 东大会
四、备查文件目录
《北京安科兴业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
公告编号：2024-018
北京安科兴业科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
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