证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：傅翔
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,684,737 股，占公司有表决权股份总数的 57.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名傅翔为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,684,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名郑克林为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,684,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名陈杰为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：
2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,684,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名马志伟为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,684,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名江洁琴为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,684,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名陈其为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,684,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提名詹东为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,684,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,684,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,684,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
2024 年第一次临
傅翔 董事 任职 2024 年 9 月 9 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
郑克林 董事 任职 2024 年 9 月 9 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
陈杰 董事 任职 2024 年 9 月 9 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
马志伟 董事 任职 2024 年 9 月 9 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
江洁琴 董事 任职 2024 年 9 月 9 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
陈其 监事 任职 2024 年 9 月 9 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
詹东 监事 任职 2024 年 9 月 9 日 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《珠海西默电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。
珠海西默电气股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
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