公告编号：2024-023
证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：上海市江宁路 167 号新城大厦 1703 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李鹏
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,115,419 股，占公司有表决权股份总数的 56.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-023
4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事换届公告》（公告编号： 2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,115,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事换届公告》（公告编号： 2024-018）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,115,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-023
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,115,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李鹏 董事 任职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过
月 10 日 临时股东大会
马宁 董事 任职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过
月 10 日 临时股东大会
李耿蔚 董事 任职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过
月 10 日 临时股东大会
郭伟 董事 离职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过
月 10 日 临时股东大会
章明基 董事 离职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过
月 10 日 临时股东大会
黄桂民 董事 任职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过
月 10 日 临时股东大会
徐云祥 董事 任职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过
公告编号：2024-023
月 10 日 临时股东大会
江胜修 监事 任职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过
月 10 日 临时股东大会
陆丹萍 监事 任职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过
月 10 日 临时股东大会
四、备查文件目录
（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
上海迈动医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
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