公告编号：2024-025
证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以电子邮件或电话方式
发出
5.会议主持人：顾晓燕女士
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举顾晓燕女士为第四届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司第四届监事会成员已经由 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第
一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监
公告编号：2024-025
事会选举顾晓燕女士为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，与本届监事 会任期一致。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
未涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
上海迈动医疗器械股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 11 日
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