公告编号：2024-022
证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证券
锐达互动科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议 于 2024年 9 月 10 日审议并通过：
提名丁万年先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,697,761 股，占公司股本的 46.47%，不是失信联合惩戒对象。
提名洪文洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,397,139 股，占公司股本的 28.23%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,407,600股，占公司股本的 2.76%，不是失信联合惩戒对象。
提名邱建兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王国美先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
王国美，男，1987 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门理工学
公告编号：2021-032 院，计算机科学与技术专业，本科学历。2008/4 至 2010/4 就职
公告编号：2024-022
于南威软件股份有限公司，担任软件工程师职位； 2010/4 至 2011/3 就职于中邮科通信技术股份有限公司，担任软件工程师； 2011/3 至 2013/3 就职于北京炎黄新星网络
科技有限公司福建分公司，担任高级软件工程师； 2013/4 至 2016/2 就职百度 91，移
动桌面事业部，担任高级软件工程师；2017/5 至至今就职锐达互动科技股份有限公司，担任子公司福州慧校通教育信息技术有限公司研发总监
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议 于 2024年 9 月 10 日审议并通过：
提名黄小华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名戴建华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
戴建华，女，1991 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2013/1 至 2014/6 就
职于明一天籁营养品有限责任公司，担任总监商务助理；2014/6 至 2019/4 就职于福建中锐网络科技股份有限公司，担任总监助理；2019/4 至至今就职于锐达互动科技股份有限公司，担任国内事业部总经理助理。
黄小华，女，1985 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福建师范大
学英语专业，学士学位。2008 年 3 月至今，就职于锐达互动科技股份有限公司，现任国际事业部运营副总。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 10 日审议并通过：
选举王戎女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-022
（二）首次任命董监高人员履历
王戎，女，1984 年 9 月生，中国国籍。毕业于国立华侨大学，人力资源管理专业，
学士学位。2009 年 4 月-2021 年 12 月，就任于福建网龙计算机网络信息技术有限公司，
任高级 HRBP 经理。2022 年 3 月至今，就职于锐达互动科技股份有限公司，现任总经
理助理及人资行政部总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。三、备查文件
《锐达互动股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
《锐达互动股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
《锐达互动股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》
锐达互动科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
查看PDF原文
