公告编号：2024-040
证券代码：832813 证券简称：ST 瑞博检 主办券商：开源证券
云南瑞博检测技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈勇先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,483,749 股，占公司有表决权股份总数的 81.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席会议。
公告编号：2024-040
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年年度关联交易的议案》
1.议案内容：
议案详情请参见公司 2024 年 8 月 23 日披露的《关于预计 2024 年日常性关
联交易的公告》（公告编号 2024-035）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,517,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联方为公司控股股东昆明市建筑设计研究院股份有限公司，回避 6,966,000 股。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年8月23日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2024-036）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,483,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
云南瑞博检测技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议
公告编号：2024-040
云南瑞博检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
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