公告编号：2024-052
证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日 以书面方式发出
5.会议主持人：过半数监事推举李晓静主持
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事王琪因出差缺席，委托监事李晓静代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《新
公告编号：2024-052
诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》的规定，现选举王琪女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 11 日
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