公告编号：2024-023
证券代码：873586 证券简称：精鼎科技 主办券商：恒泰长财证券
武汉精鼎科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长廖海潮先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数27,789,878 股，占公司有表决权股份总数的 60.9427%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 538,416 股，占公司有表决权股份总数的 1.1807%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
公告编号：2024-023
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派资本公积转增股本预案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,789,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,717,216 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编 号：2024-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,789,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2024-023
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
（一） 关于 1,717,216 3.7658% 0 0% 0 0%
2024
年半年
度权益
分派资
本公积
转增股
本预案
（二） 关于修 1,717,216 3.7658% 0 0% 0 0%
订公司
章程
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：刘海蔚 陈禹希
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
公告编号：2024-023
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及 《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉精鼎科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
（二）《武汉精鼎科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意
见书》
武汉精鼎科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
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