公告编号：2024-026
证券代码：834713 证券简称：毅能达 主办券商：西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 1 日以书面结合通讯的方式
发出
5.会议主持人：董事长李永毅先生
6.会议列席人员：监事孙清概与董事会秘书刘玲
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事邢光新、昝瑞国、钱志华因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-026
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举李永毅董事担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
详见公司于 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举邢光新董事担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
详见公司于 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会聘任邢光新担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公告编号：2024-026
详见公司于 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会聘任邢光新担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
详见公司于 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会聘任刘玲担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
详见公司于 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席、高
公告编号：2024-026
级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
深圳毅能达金融信息股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
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