公告编号：2024-027
证券代码：834713 证券简称：毅能达 主办券商：西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 1 日 以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席曹剑忠先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-027
根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会选举监事曹剑忠担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
详见公司于2024年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
深圳毅能达金融信息股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 11 日
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