证券代码：835500 证券简称：百丞税务 主办券商：东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：山东百丞税务服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱自永
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推选朱自永为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，董事会提名朱自永先生为公司第四届董事会董事候选人。朱自永先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议否决《关于推选董华为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，董事会提名董华先生为公司第四届董事会董事候选人。董华先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于推选李梅为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，董事会提名李梅女士为公司第四届董事会董事候选人。李梅女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于推选景波为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，董事会提名景波先生为公司第四届董事会董事候选人。景波先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于推选宋巍为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，董事会提名宋巍女士为公司第四届董事会董事候选人。宋巍女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于推选段琳为公司第四届监事会监事》议案
1.议案内容：
公司第三届监事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，监事会提名段琳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。段琳女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于推选田峥峥为公司第四届监事会监事》议案
1.议案内容：
公司第三届监事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，监事会提名田峥峥女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。田峥峥女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《2024 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：
截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
31,027,792.65 元，母公司未分配利润为 19,742,264.18 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币30.00 元（含税），预计分配现金股利人民币 15,000,000 元（含税）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东百丞税务服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
山东百丞税务服务股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日
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