公告编号：2024-020
证券代码：832439 证券简称：马可正嘉 主办券商：开源证券
北京马可正嘉交通科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄茅
6.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数37,746,809 股，占公司有表决权股份总数的 94.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-020
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟出售子公司股权暨关联交易》
1.议案内容：
公司拟将持有的北斗壹佰交通科技（天津）有限公司 80%股权转让给北京萨拉维亚文化传播有限公司。本次转让完成后，公司将不再持有北斗壹佰交通科技（天津）有限公司的股权，北斗壹佰交通科技（天津）有限公司将不再纳入公司财务报表合并范围。本次交易是根据公司的发展战略和经营发展需求，优化资源配置，提高资产使用效率，对公司生产经营无不利影响。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,681,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联股东庄茅回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟注销子公司》
1.议案内容：
根据公司发展战略，优化公司资产结构，公司拟注销北京马可行道汽车咨询服务有限公司、北京马可智道国际营销咨询有限公司、北京车罗纪科技发展有限责任公司等三家子公司。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,746,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2024-020
该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：
截止 2024 年 06 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为
-26,214,653.97 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 40,000,002.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,746,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京马可正嘉交通科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日
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