公告编号：2024-019
证券代码：835500 证券简称：百丞税务 主办券商：东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举的朱自永先生
6.会议列席人员：监事和高管
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事李梅因出差缺席，委托董事景波代为表决。
董事宋巍因出差缺席，委托董事董华代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司董事会董事长》议案
1.议案内容：
公告编号：2024-019
选举朱自永为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。朱自永不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《续聘董华为公司总经理》议案
1.议案内容：
续聘董华为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。董华不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《续聘李梅为公司副总经理》议案
1.议案内容：
续聘李梅为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。李梅不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《续聘景波为公司副总经理》议案
公告编号：2024-019
1.议案内容：
续聘景波为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。景波不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《续聘宋巍为公司副总经理》议案
1.议案内容：
续聘宋巍为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。宋巍不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘黄留喜为公司副总经理》议案
1.议案内容：
续聘黄留喜为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。黄留喜不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-019
（七）审议通过《续聘李梅为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
续聘李梅为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。李梅不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘邢玮为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
续聘邢玮为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。邢玮不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东百丞税务服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
山东百丞税务服务股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日
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