公告编号：2024-022
证券代码：837631 证券简称：拓普药业 主办券商：长城证券
浙江拓普药业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：浙江省德清县钟管镇南湖南路 88 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚凤鸣
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开不存在需经有关部门批准的情况。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-022
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名姚凤鸣、王璐瑜、姚凤章、屠国泉、 郭锋燕为公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本次换届选举将会对公司生产经营产生积极 的影响。
议案具体内容，详见公司与 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公司编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨琪慧、王绍秀为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。
议案具体内容，详见公司与 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公司编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
公告编号：2024-022
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
姚凤鸣 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会
姚凤章 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会
屠国泉 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会
郭锋燕 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会
王璐瑜 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会
王绍秀 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会
杨琪慧 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会
四、备查文件目录
《浙江拓普药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
浙江拓普药业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日
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