公告编号：2024-033
证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：傅修文
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,513,951 股，占公司有表决权股份总数的 68.3867%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
公告编号：2024-033
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐学良先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，鉴于宫成浩先生因个 人原因辞去监事职务，现选举徐学良先生为公司新任监事，任期自 2024 年第 二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,513,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐学 监事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
良 月 11 日 临时股东大会
宫成 监事 离职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
浩 月 11 日 临时股东大会
四、备查文件目录
1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
山东鲁铭新型材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日
查看PDF原文
