公告编号：2024-029
证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券
浙江艾格生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
9 月 10 日审议并通过：
选举姚云昕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 11,600,000 股，占公司股本的 37.12%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
9 月 10 日审议并通过：
选举辛月霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
9 月 10 日审议并通过：
任命姚云昕先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 11,600,000 股，占公司股本的 37.12%，不是失信联合惩戒对象。
任命金永伟先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月
公告编号：2024-029
10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命朱冬荣先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月
10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命余芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命聂丽文女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 22 日审议并通过：
选举辛月霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
陈姝洁，女，1990 年 10 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2013 年至 2014 年留校任助教老师，2014 年至今自由职业。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
公告编号：2024-029
（二）换届对公司产生的影响：
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业 务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会 成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监 事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举以 及高级管理人员的任命为公司正常选举及任命，是公司治理的正常需求。
三、备查文件
《浙江艾格生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《浙江艾格生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
《浙江艾格生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
浙江艾格生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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