公告编号：2024-044
证券代码：831275 证券简称：睿泽科技 主办券商：东方证券
北京睿泽恒镒科技股份公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数81,028,559 股，占公司有表决权股份总数的 66.78%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 3 人，董事塔阳、褚美玲、左新宇、占小平、袁
皓因工作原因缺席；
公告编号：2024-044
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡晓克、杨丹因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》 （公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,028,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请 5,000 万元综合授
信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信的公告》（公告 编号：2024-041）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 241,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东高绪坤、段慧艳、高天骐回避表决。
公告编号：2024-044
（三）审议通过《关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请 2,000 万元综合
授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信的公告》（公告 编号：2024-041）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 241,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东高绪坤、段慧艳、高天骐回避表决。（四）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订＜公司 章程＞的公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,028,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
公告编号：2024-044
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数
数 （%） （%） （%）
(一) 《关于公司 0 0% 0 0% 0 0%
2024 年半年度
利润分配预案
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：付婉晔、杨瑶
（三）结论性意见
1.本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定；
2.本次股东大会召集人的资格及出席会议的人员资格合法有效；
3.提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临 时提案，本次股东大会的议案合法、有效；
4.本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《北京睿泽恒镒科技股份公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
北京睿泽恒镒科技股份公司
董事会
2024 年 9 月 12 日
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