公告编号：2024-020
证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江承销保荐
广东旭龙物联科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：广州市黄埔区新业路 76 号 A 栋 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长徐朝荣
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会选举徐朝荣先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公告编号：2024-020
经核查，徐朝荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规及监管部门要求不得担任公司董事会董事长的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘徐龙为公司总经理》议案
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任徐龙先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
经核查，徐龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规及监管部门要求不得担任公司总经理的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘徐龙平为公司董事会秘书兼副总经理》议案
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任徐龙平女士担任公司副总经理兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
经核查，徐龙平女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规及监管部门要求不得担任公司董事会秘书及副总经理的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
公告编号：2024-020
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘翁铨为公司副总经理》议案
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任翁铨先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
经核查，翁铨先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规及监管部门要求不得担任公司副总经理的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘刘娜为公司副总经理》议案
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任刘娜女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
经核查，刘娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规及监管部门要求不得担任公司副总经理的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘华晓为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会
公告编号：2024-020
议事规则》有关规定，聘任华晓女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
经核查，华晓女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规及监管部门要求不得担任公司财务负责人的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东旭龙物联科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
广东旭龙物联科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日
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