艾格生物:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-028

 证券代码：837838        证券简称：艾格生物        主办券商：粤开证券
              浙江艾格生物科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：辛月霞
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案的表决形式符合《公司法》、《治理规则》、 《公司章程》，会议所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举辛月霞担任公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

    选举辛月霞女士担任浙江艾格生物科技股份有限公司第四届监事会主席， 任期三年。


                                                                          公告编号：2024-028

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《浙江艾格生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议》

                                        浙江艾格生物科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 9 月 10 日