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广东旭龙物联科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：广州市黄埔区新业路 76 号 A 栋 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐朝荣
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,517,741 股，占公司有表决权股份总数的 68.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 9 月 14 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐朝荣、姜绪荣、余厚蜀、蒋光兵、徐龙、纪勇、翁铨担任第五届董事会董事。董事会成员任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，徐朝荣、姜绪荣、余厚蜀、蒋光兵、徐龙均为连任当选，纪勇、翁铨为新任当选。第五届董事会成员将在 2024 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述七名董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,517,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 9 月 14 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，监事会提名曾明、潘李养担任第五届监事会公司监事。监事会成员任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，潘李养为连任当选，曾明为新任当选，第五届监事会成员将在 2024 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行
人名单。
上述审议通过的公司监事与新一届职工监事共同组成第五届监事会，任期三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,517,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于公司拟对外出租资产》议案
1.议案内容：
根据公司的实际经营发展情况，为了盘活资产、提高资产利用效率，公司拟对外出租位于广州市黄埔区新业路 76 号物业中的部分场地，拟出租总面积不超过 1.5 万平方米，具体租金与租期以最后签订的相关租赁协议为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,517,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据本次董事会换届提名情况，公司拟对《公司章程》中涉及公司董事会人员数量等内容的相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,517,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐朝荣 董事 任职 2024年9月 2024 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
姜绪荣 董事 任职 2024年9月 2024 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
余厚蜀 董事 任职 2024年9月 2024 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
徐龙 董事 任职 2024年9月 2024 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
蒋光兵 董事 任职 2024年9月 2024 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
纪勇 董事 任职 2024年9月 2024 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
翁铨 董事 任职 2024年9月 2024 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
曾明 监事 任职 2024年9月 2024 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
潘李养 监事 任职 2024年9月 2024 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
四、备查文件目录
《广东旭龙物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
广东旭龙物联科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日
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