公告编号：2024-028
证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国泰君安
天津振威国际会展集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘明格
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司第四届监事会已经由2024年第一次职工代表大会和2024年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，监事会选举刘明格先生担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日
公告编号：2024-028
起至第四届监事会届满日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津振威国际会展集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
天津振威国际会展集团股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 12 日
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