公告编号：2024-018
证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：盐城市经济技术开发区希望大道南路 56 号（公司办公楼二楼楼会议室）。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施连忠先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数53,081,822 股，占公司有表决权股份总数的 81.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除上述董监高参加本次会议外，无其他高级管理人员参加。
公告编号：2024-018
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届暨提名第四届董事会人选的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》
和 《公司章程》的规定，公司进行董事换届选举。
公司董事会提名第四届董事会成员人选为：施连忠先生、杨煜衡先生、杨忠义先生、李波先生、章连成先生、袁军先生。 本次选举为换届选举，上述 6 名董事候选人均为连任当选，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。
第四届董事会成员将在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过生效后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
经查，上述候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司的《董事、监事会换届公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,081,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事换届暨提名第四届监事会股东代表监事人选的议
案》
1.议案内容：
公司第三届监事会成员将于 2024 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，公司进行监事换届选举。
公司监事会提名施怡路女士、王复进先生继任公司第四届监事会股东代表监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起任期三年。本次选举为换届
公告编号：2024-018
选举，监事会非职工代表监事成员为连任当选。
第四届监事会成员将在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
经查，上述候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司的《董事、监事会换届公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,081,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位 生效
姓名 职位 生效日期 会议名称
变动 情况
2024 年 9 月 2024 年第二次临时股东 审议
施连忠 董事 任职
12 日 大会 通过
2024 年 9 月 2024 年第二次临时股东 审议
杨煜衡 董事 任职
12 日 大会 通过
2024 年 9 月 2024 年第二次临时股东 审议
杨忠义 董事 任职
12 日 大会 通过
2024 年 9 月 2024 年第二次临时股东 审议
李波 董事 任职
12 日 大会 通过
2024 年 9 月 2024 年第二次临时股东 审议
章连成 董事 任职
12 日 大会 通过
袁军 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时股东 审议
公告编号：2024-018
12 日 大会 通过
2024 年 9 月 2024 年第二次临时股东 审议
施怡路 监事 任职
12 日 大会 通过
2024 年 9 月 2024 年第二次临时股东 审议
王复进 监事 任职
12 日 大会 通过
四、备查文件目录
《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司 2024 年第二临时股东大会决议》
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日
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