公告编号:2024-036 证券代码:834290 证券简称:培诺股份 主办券商:华兴证券 青岛培诺教育科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长郭宏先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 44,215,055 股,占公司有表决权股份总数的 77.2585%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 公告编号:2024-036 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟修改公司章程的议案》 1.议案内容: 2023年1月20日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟变更注册地址并修订公司章程的议案》,将公司注册地址由“山东省青岛市崂山区松岭路395号”变更为“山东省青岛市李沧区金水路171号28号楼5层”,并于2023年1月30日披露《关于拟变更注册地址并修订公司章程的公告》(公告编号:2023-004),具体以工商行政管理部门登记为准。2023年2月14日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案。但在后续具体实施过程中,由于原注册地址产权所属市区以及实际行政管理市区间的问题,实际注册地址仍为“山东省青岛市崂山区松岭路395号”。 公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定,对原《青岛培诺教育科技股份有限公司章程》第四条“公司住所”予以修改。 (1)原《青岛培诺教育科技股份有限公司章程》: 第四条 公司住所:山东省青岛市李沧区金水路171号28号楼5层。 公告编号:2024-036 现修改为: 第四条 公司住所:山东省青岛市崂山区松岭路395号。 (2)除上述修订外,原《青岛培诺教育科技股份有限公司章程》其他条款内容保持不变。 (3)本次公司章程修订将办理工商变更登记,最终以工商行政管理部门核定登记为准。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 44,215,055 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不适用于回避表决情形。 三、备查文件目录 公司《2024 年第三次临时股东大会决议》 青岛培诺教育科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 12 日