威和光电:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-023

证券代码：831515        证券简称：威和光电        主办券商：天风证券
                武汉威和光电股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄上游
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2024-023

  公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

  该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《 2024 年半年度权益分派预案公告 》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《武汉威和光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

                                            武汉威和光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 12 日