公告编号：2024-021
证券代码：430193 证券简称：微传播 主办券商：东北证券
微传播（北京）网络科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：与会董事共同推举刘乃侨先生主持
6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案
1.议案内容：
选举刘乃侨先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会
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议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
聘任刘乃侨先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：
聘任江磊先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过 之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
公告编号：2024-021
聘任黄晓丹女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《微传播（北京）网络科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
微传播（北京）网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日
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