百川建科:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-032

 证券代码：831590      证券简称：百川建科      主办券商：国融证券
          百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路 1 号 5 号楼-2-301室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邢忠桂
6.召开情况合法合规性说明：

  公司已于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


                                                                          公告编号：2024-032

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

  截至 2024 年 6 月 30 日,公司未分配利润累计金额为-4,605,837.52 元（未
经审计），未弥补亏损已超过公司实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份 转 让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 9,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
                                百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 12 日