每氪股份:2024年第五次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-049

证券代码：835171        证券简称：每氪股份        主办券商：财达证券
              每氪健康（厦门）股份有限公司

            2024 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈淑妍
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1,970,250 股，占公司有表决权股份总数的 39.405%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-049

  4.财务总监列席会议
二、议案审议情况
审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1、 议案内容：

  具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
  定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总
  额三分之一的公告》(公告编号:2024-042)。
2、 议案表决结果：

  同意股数 1,970,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
  股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
  本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

  《每氪健康（厦门）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》
                                        每氪健康（厦门）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 12 日