公告编号：2024-014
证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄金生先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事徐帆因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于国信汽车为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-014
公司于 2024 年 8 月 8 日日召开第三届董事会第七次会议及于 2024 年 8 月
27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了全资子公司浙江国信商用汽车服务有限公司拟向华夏银行杭州分行申请不超过 500 万元的贷款业务，同意由母公司浙江国信汽车服务股份有限公司对全资子公司的具体贷款业务提供连带责任保证担保,现拟对本次贷款新增抵押担保，提供抵押担保的抵押财产为本公司所有位于杭州市拱墅区蓝天商务中心 403 室的房地产。为子公司浙江国信商用汽车服务有限公司向华夏银行杭州分行申请不超过 500 万元的贷款业务提供抵押担保，被担保的债权本金为人民币柒佰伍拾柒万伍仟玖佰元整。最终合同以银行实际审批为准。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
为审议母公司浙江国信汽车服务股份有限公司对全资子公司的具体贷款业
务提供抵押担保事项，董事会提请于 2024 年 9 月 27 日召开公司 2024 年第二
次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
公告编号：2024-014
浙江国信汽车服务股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日
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