景心科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-029

证券代码：832727        证券简称：景心科技          主办券商：浙商证
                                券

                广州市景心科技股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晓伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,132,999 股，占公司有表决权股份总数的 66.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事施清毅先生、邵延富先生因工作出差，
与会议时间冲突缺席；


                                                                          公告编号：2024-029

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2024-027）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 42,132,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  1、《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

                                          广州市景心科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 12 日