公告编号：2024-021
证券代码：430226 证券简称：奥凯立 主办券商：申万宏源承销保荐
北京奥凯立科技发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：卢甲举
6.会议列席人员：公司监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，选举卢甲举先生为公司第六届董事会董事长，任期三
公告编号：2024-021
年，自本次董事会审议通过之日起生效。卢甲举先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
董事会聘任吴标飞为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。吴标飞先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
董事会聘任卢彦丽为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。卢彦丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-021
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
董事会聘任卢彦丽、张建伟、梁艳丽为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
董事会聘任卢彦丽为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。卢彦丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第六届董事会第一次会议决议》。
北京奥凯立科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日
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