公告编号：2024-022
证券代码：430226 证券简称：奥凯立 主办券商：申万宏源承销保荐
北京奥凯立科技发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：赵元伟
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，赵元伟、由克强当选为公司第六届监事会监事；经公司职工代表大会选举，张雪源当选为公司第六届监事会
公告编号：2024-022
职工代表监事。赵元伟、由克强、张雪源组成公司第六届监事会。
经全体监事一致同意，选举赵元伟先生为公司第六届监事会主席。任期为三年，自本次监事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第六届监事会第一次会议决议》。
北京奥凯立科技发展股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 12 日
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