博益气动:2024年第二次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-030

 证券代码：831798      证券简称：博益气动    主办券商：中天国富证券
                天津博益气动股份有限公司

        关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

    本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 14:00

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2024-030

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别      证券代码        证券简称        股权登记日

      普通股        831798        博益气动      2024 年 9 月 20 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

    本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<资本公积转增股本方案>的议案》

    公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30
 日，挂牌公司母公司资本公积为 23,816,369.73 元（其中股票发行溢价形成的
 资本公积为 20,747,887.73 元，其他资本公积为 3,068,482.00 元）,公司拟按
 应分配股数 62,252,466 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应 减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 3.332861 股。

    同时，提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度权益分派相
 关事宜，包括但不限于：（1）2024 年半年度权益分派涉注册资本变更登记工作； （2）公司章程变更等相关事宜。 本授权自公司股东大会审议通过之日起十二 个月内有效。

    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于<天津博益气动股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告>》（公告编号：2024-029）。


                                                                          公告编号：2024-030

（二）审议《关于<增加注册资本暨修改公司章程>的议案》

    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》 （公告编号：2024-027）。
（三）审议《关于<天津博益气动股份有限公司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度财务审计机构>的议案》

    公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供 审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司 提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公 司及股东的合法权益。

  根据公司业务发展和整体审计需求，董事会拟提请公司聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
 官网（www.neeq.com.cn）上披露的《天津博益气动股份有限公司变更 2024 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；


                                                                          公告编号：2024-030

    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证加盖 法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证加盖 法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东 账户卡；

    5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 27 日 13:00-14:00

（三）登记地点：天津市开发区泰丰路 80 号第一会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李祥；联系电话：022-59810966
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

    （一）天津博益气动股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

    （二）天津博益气动股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

                                      天津博益气动股份有限公司董事会
                                                    2024 年 9 月 12 日