公告编号：2024-024
证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
公司董事会于 2024 年 9 月 10 日收到董事王之琦先生的辞呈，王之琦因个人原因，
辞去公司董事职务。现提议选举项亮先生为公司董事，任职自股东大会决议之日起生效至本届董事会到期之日止。
提名项亮先生为公司董事，任职期限自股东大会决议之日起生效至本届董事会到期之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
公司董事会于 2024 年 9 月 10 日收到董事王之琦先生的辞呈，王之琦因个人原因，
辞去公司董事职务。王之琦先生的辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名项亮先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历
项亮，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学计算
机专业，大学专科学历。2008 年 6 月至 2016 年 3 月，就职于上海证券柳市营业部，任
客户经理；2016 年 3 月至 2019 年 3 月，就职于上海鹏圆资产管理有限公司，任交易部
投资经理；2019 年 4 月至今，就职于无锡市德联投资有限公司，任投资经理。
公告编号：2024-024
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次董事任命，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司财务管理水平，满足公司未来发展战略的需要。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命董事，不直接参与公司生产、经营管理，不会对公司生产、经营产生影响。三、备查文件
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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