公告编号：2024-042
证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张峰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数42,762,391 股，占公司有表决权股份总数的 98.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号：2024-042
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海华创自动化工程股份有限公司董事换届公 告》(公告编号 2024-036)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,762,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海华创自动化工程股份有限公司监事换届公 告》(公告编号 2024-037)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,762,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
公告编号：2024-042
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张峰 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
月 13 日 临时股东大会
郁卫 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
国 月 13 日 临时股东大会
董正 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
皓 月 13 日 临时股东大会
顾星 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
月 13 日 临时股东大会
冯明 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
月 13 日 临时股东大会
吴健 监事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
波 月 13 日 临时股东大会
张治 监事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
国 月 13 日 临时股东大会
马骏 监事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
月 13 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《上海华创自动化工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
上海华创自动化工程股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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