公告编号：2024-025
证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-025
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832528 斯迈柯 2024 年 9 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司董事的议案》
公司董事会于 2024 年 9 月 10 日收到董事王之琦先生的辞呈，王之琦因个人
原因，辞去公司董事职务。现提议选举项亮先生为公司董事，任职自股东大会决议之日起生效至本届董事会到期之日止。
项亮，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大
学计算机专业，大学专科学历。2008 年 6 月至 2016 年 3 月，就职于上海证券柳
市营业部，任客户经理；2016 年 3 月至 2019 年 3 月，就职于上海鹏圆资产管理
有限公司，任交易部投资经理；2019 年 4 月至今，就职于无锡市德联投资有限公司，任投资经理。
详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-024）。
公告编号：2024-025
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东可以亲自到公司办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
1、自然人股东出席会议时须提交下述资料：自然人股东亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件、并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效身份证件并提供复印件、股东授权委托书，并提交委托人有效身份证件复印件。
2、法人股东出席会议时须提交下述资料：法定代表人亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示法定代表人的有效身份证件及复印件和加盖公章的法人股东营业执照复印件以及法定代表人证明文件原件；委托代理人出席的，代理人出示有效身份证件并提供其复印件法定代表人授权委托书原件和法定代表人证明文件原件，并提交加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人的有效身份证件的复印件。
3、合伙股东出席会议时须提交下述资料：执行事务合伙人为自然人且本人出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件及复印件，且应提交加盖公章的合伙股东营业执照的复印件以及证明其为执行事务合伙人的文件。
（二）登记时间：2024 年 9 月 29 日 10:00-12:00
（三）登记地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司一楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄艳敏；地 址：南京市江宁经济技术开发区吉
公告编号：2024-025
印大道 3088 号；邮 编：211100；电 话：025-52726200 ；传 真：025-52726202
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日
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