证券代码：834700 证券简称：征途科技 主办券商：华英证券
山东征途信息科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王征
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书兼财务总监闫文忠列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举王征为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举闫龙龙为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举闫文忠为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举刘帅为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举王春燕为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举陈明为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-030）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于选举王波为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-030）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王征 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
闫龙龙 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
刘帅 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
王春燕 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
闫文忠 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
陈明 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
王波 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
四、备查文件目录
山东征途信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
山东征途信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
查看PDF原文
