晓沃环保:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-029

证券代码：430412      证券简称：晓沃环保      主办券商：恒泰长财证券
                天津晓沃环保工程股份公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座写字楼 10A10B

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙凯庆
6.召开情况合法合规性说明：

  公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,426,900 股，占公司有表决权股份总数的 55.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2024-029

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一及应对措施》
  的议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《天津晓沃环保工程股份公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一及应对措施的公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 29,426,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  （一）经与会股东签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司2024 年第二次临时股东大会决议》。

                                            天津晓沃环保工程股份公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 13 日