鑫众科技:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-042

证券代码：835342      证券简称：鑫众科技        主办券商：华福证券
                辽宁鑫众科技股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈文阁
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,849,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.4438%。

  公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；

      公司高级管理人员列席会议。


                                                                          公告编号：2024-042

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 》的议案
1.议案内容：

    该议案内容详见公司披已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》 （公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 60,849,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

    《辽宁鑫众科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

                                            辽宁鑫众科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 13 日