公告编号：2024-038
证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：开源证券
泰维能源集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：济南市市中区二环南路 5760 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长于希明
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数97,066,655 股，占公司有表决权股份总数的 86.8362%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-038
公司在任高管 4 人，列席 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨柳女士为公司董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司原董事于安先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杨柳女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,066,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨柳 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会
于安 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会
四、备查文件目录
《泰维能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
公告编号：2024-038
泰维能源集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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