公告编号：2024-044
证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：吴健波
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集，召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等 相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
选举吴健波先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起生效。吴健波先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席
公告编号：2024-044
任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对 象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海华创自动化工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
上海华创自动化工程股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 13 日
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