公告编号：2024-049
证券代码：835328 证券简称：百华科技 主办券商：中银证券
广东百华科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赖世军
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3,788,900 股，占公司有表决权股份总数的 75.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
公告编号：2024-049
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1、议案内容：
截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润累计金额
为-9,549,908.85 元。公司未弥补亏损为 9,549,908.85 元，公司实收股本为5,000,000.00 元，未弥补亏损超过了实收股本总额。
2、议案表决结果：
同意 3,788,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃
权数 0 股。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《广东百华科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》
广东百华科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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