证券代码：835050 证券简称：四川名齿 主办券商：长江承
销保荐
四川名齿齿轮制造股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李巨川
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,400,785 股，占公司有表决权股份总数的 56.8%。
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事樊登虎、王琳、沈丽霞因个人原因缺
席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周志勇因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李巨川为公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意选举李巨川为公司第四届董事会董事。2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,400,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举沈丽霞为公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意选举沈丽霞为公司第四届董事会董事。2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,400,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举王琳为公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意选举王琳为公司第四届董事会董事。2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,400,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举彭刚为公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意选举彭刚为公司第四届董事会董事。2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,400,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举吴明伟为公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意选举吴明伟为公司第四届董事会董事。2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,400,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举甘华忠为公司第四届监事会候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会监事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会提名并经资格审查，同意选举甘华忠为公司第四届监事会股东代表监事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,400,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举周志勇为公司第四届监事会候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会监事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会提名并经资格审查，同意选举周志勇为公司第四届监事会股东代表监事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,400,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李巨 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
川 12 日 时股东大会
沈丽 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
霞 12 日 时股东大会
王琳 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会
彭刚 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会
吴明 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
伟 12 日 时股东大会
甘华 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
忠 12 日 时股东大会
周志 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
勇 12 日 时股东大会
四、备查文件目录
四川名齿齿轮制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
四川名齿齿轮制造股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
查看PDF原文
