掌上明珠:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-021

证券代码：834712          证券简称：掌上明珠      主办券商：开源证券
              北京掌上明珠科技股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾政巍
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数78,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-021

  公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

  详见公司 2024 年 8 月 27 日公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额
的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

  北京掌上明珠科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

                                        北京掌上明珠科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 13 日