公告编号：2024-022
证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅翔
6.会议列席人员：陈其、张家豪、詹东、徐晨曦
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、
公告编号：2024-022
监事会副主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-022
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海西默电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
珠海西默电气股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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