西默电气:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-023

 证券代码：837303        证券简称：西默电气        主办券商：天风证券
                珠海西默电气股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈其
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
  件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-024）。


                                                                          公告编号：2024-023

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司监事会副主席的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《珠海西默电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                            珠海西默电气股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 9 月 13 日