公告编号：2024-024
证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、
监事会副主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 12 日审议并通过：
选举傅翔先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 9 月 12
日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,037,085 股，占公司股本的 32.90%，不是失信联合惩戒对象。
选举郑克林先生为公司副董事长，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 9 月
12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,981,948 股，占公司股本的 16.33%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑克林先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 9 月 12
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,981,948 股，占公司股本的 16.33%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐晨曦女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 9
月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失
信联合惩戒对象。
聘任徐晨曦女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 9
月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）监事会主席、监事会副主席换届的基本情况
公告编号：2024-024
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 12 日审议并通过：
选举陈其先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满，自 2024 年 9 月
12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举张家豪先生为公司监事会副主席，任职期限至第四届监事会届满，自 2024 年
9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。
三、备查文件
《珠海西默电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《珠海西默电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
珠海西默电气股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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