公告编号：2024-021
证券代码：836674 证券简称：净源科技 主办券商：甬兴证券
浙江净源膜科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋雅玲
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,195,400 股，占公司有表决权股份总数的 61.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理列席会议。
公告编号：2024-021
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：
详见 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《浙江净源膜
科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,195,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《浙江净源膜
科技股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- 015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,195,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会候选人的议案》
1.议案内容：
详见 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《浙江净源膜
科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
公告编号：2024-021
普通股同意股数 15,195,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江净源膜科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
浙江净源膜科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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