花木易购:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-029

证券代码：832902        证券简称：花木易购      主办券商：兴业证券
                花木易购科技股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘景迁
6.召开情况合法合规性说明：
 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,284,000 股，占公司有表决权股份总数的 43.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘景飞、刘景光因出差缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

      公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。


                                                                          公告编号：2024-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《追认变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

    因公司工作人员疏忽，公司注册地址变更未及时履行审批程序，现追认公
 司注册地址由福建省厦门市海沧区海沧东孚商业街天竺一里 114 号 107 室
 变更为厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街 370 号 1402 室，并追认修订公司
 章程的相应内容，具体详见《关于追认修订《公司章程》公告》（公告编号： 2024-025）。同时，公司办公地址由福建省厦门市集美区诚毅大街 370 号软件
 园三期 A06 栋 1404 室变更为福建省厦门市集美区诚毅大街 370 号软件园三
 期 A06 栋 1402 室。

2.议案表决结果：

  普通股同意股数 24,284,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
 《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                                            花木易购科技股份有限公司

    公告编号：2024-029

        董事会
2024 年 9 月 13 日