公告编号：2024-025
证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李焰白先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数79,355,793.00 股，占公司有表决权股份总数的 82.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-025
4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案议案 》
1.议案内容：
公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，拟定了2024 年半年度利润分配方案，该方案审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次权益分派共预计派发现金红利 24,000,000.00 元，以未分配利润向参与分配的股东每10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 79,355,793.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）《2024 年第二次临时股东大会决议》。
北京科创融鑫科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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